AML жана KYC

Башкы бет / AML жана KYC

Төлөмдөн мурун текшерүү

Адалсыздыкка каршы эрежелер оператордон кимге төлөнүп жатканын билүүнү талап кылат. Өздүк документ, даректин далили жана карта, капчык же крипто дарек сиздики экенинин далили күтүңүз. Сурам биринчи чыгарууда же кийинчерээк келиши мүмкүн.

Так сүрөттөрдү жөнөтүңүз, кесилген бурчтарды эмес. Документтеги ат менен төлөмдөгү ат дал келиши керек. Крипто менен гана толтурган болсоңуз, муну жазыңыз жана жок карта көчүрмөсүнүн ордуна транзакция жазуусун жөнөтүңүз.

Текшерүүдөн качуу үчүн экинчи аккаунт ачпаңыз. Досуңуздан сиз үчүн чыгарып берүүсүн суранбаңыз. Чоң төлөмдөрдө каражат булагы тууралуу суроолор кадимки. Документтер каралып жаткан күтүү өзү эле баш тартуу эмес.

KYC качан башталат

Проверка возможна при регистрации, первом выводе, необычных депозитах или смене метода. Один успешный раз правило навсегда не отменяет.

Документтер

Пришлите то, что назвала касса: паспорт или ID, селфи по запросу и адрес в указанном сроке. Размытые файлы обнуляют срок.

Каражат булагы

Крупные или крипто-выводы могут запросить источник средств. Храните хеши транзакций. Второй аккаунт ради обхода файла быстрее ведёт к блокировке.

PEP жана санкциялар

Публичные должностные лица и санкционные юрисдикции получают доп. проверки или жёсткий блок. Ложь о гражданстве/резидентстве может заморозить баланс.

Текшерүүлөр канчага созулат

Простой ID часто проходит за часы. Адрес и источник средств — 1–3 рабочих дня. Один тикет, ответы в том же треде, без новых депозитов до зелёного статуса.