AML va KYC

Bosh sahifa / AML va KYC

To‘lovdan oldin tekshiruv

Yuvishga qarshi qoidalar operatordan kimga to‘lanayotganini bilishni talab qiladi. Shaxs hujjati, manzil isboti va karta, hamyon yoki kripto manzil sizniki ekanining isbotini kuting. So‘rov birinchi yechishda yoki keyinroq kelishi mumkin.

Aniq surat yuboring, kesilgan burchak emas. Hujjatdagi ism bilan to‘lovdagi ism mos kelishi kerak. Faqat kripto bilan to‘ldirgan bo‘lsangiz, shuni yozing va yo‘q karta ko‘chirmasi o‘rniga tranzaksiya yozuvini yuboring.

Tekshiruvdan qochish uchun ikkinchi hisob ochmang. Do‘stingizdan siz uchun yechib berishini so‘ramang. Katta to‘lovlarda mablag‘ manbai haqidagi savollar odatiy. Hujjatlar ko‘rib chiqilayotgan kutish o‘z-o‘zidan rad etish emas.

KYC qachon boshlanadi

Проверка возможна при регистрации, первом выводе, необычных депозитах или смене метода. Один успешный раз правило навсегда не отменяет.

Hujjatlar

Пришлите то, что назвала касса: паспорт или ID, селфи по запросу и адрес в указанном сроке. Размытые файлы обнуляют срок.

Mablag‘ manbai

Крупные или крипто-выводы могут запросить источник средств. Храните хеши транзакций. Второй аккаунт ради обхода файла быстрее ведёт к блокировке.

PEP va sanksiyalar

Публичные должностные лица и санкционные юрисдикции получают доп. проверки или жёсткий блок. Ложь о гражданстве/резидентстве может заморозить баланс.

Tekshiruvlar qancha davom etadi

Простой ID часто проходит за часы. Адрес и источник средств — 1–3 рабочих дня. Один тикет, ответы в том же треде, без новых депозитов до зелёного статуса.