AML y KYC

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Controles antes de un pago

Las normas contra el blanqueo exigen que el operador sepa a quién paga. Espera un documento de identidad, una prueba de domicilio y una prueba de que la tarjeta, el monedero o la dirección cripto son tuyos. El pedido puede llegar en el primer retiro o en uno posterior.

Envía fotos claras, no esquinas recortadas. El nombre del documento y el del pago deben coincidir. Si depositaste solo en cripto, dilo y envía el registro de la transacción en lugar de un extracto de tarjeta que no tienes.

No crees una segunda cuenta para esquivar un control. No pidas a un amigo que retire por ti. Las preguntas sobre el origen de los fondos son normales en pagos grandes. Una espera mientras revisan documentos no es, por sí sola, un rechazo.

Cuándo empieza el KYC

Espera checks en el registro, primer retiro, depósitos raros o al cambiar métodos. Pasar una vez no retira la regla para siempre.

Documentos

Envía exactamente lo que pide la caja: pasaporte o DNI, selfie si lo piden y prueba de domicilio en la ventana de fechas. Archivos borrosos reinician el plazo.

Origen de fondos

Retiros grandes o con cripto pueden pedir origen de fondos. Guarda hashes de wallet. Una segunda cuenta para evadir el expediente acelera el bloqueo permanente.

PEP y sanciones

Las personas políticamente expuestas y jurisdicciones sancionadas afrontan checks extra o bloqueo. Mentir sobre nacionalidad o residencia puede congelar saldos.

Cuánto tardan las revisiones

IDs simples suelen resolverse en horas. Pruebas de domicilio y origen de fondos pueden tardar 1–3 días hábiles. Un solo ticket, responde en el mismo hilo y no deposites hasta que esté verde.