AML ва KYC

Асосӣ / AML ва KYC

Санҷишҳо пеш аз пардохт

Қоидаҳои зидди пулшӯӣ аз оператор талаб мекунанд, ки бидонад ба кӣ мепардозад. Ҳуҷҷати шахсият, исботи суроға ва исботи он, ки корт, ҳамён ё суроғаи крипто аз они шумост, интизор шавед. Дархост дар баровардани аввал ё баъдӣ омада метавонад.

Аксҳои равшан фиристед, на гӯшаҳои бурида. Ном дар ҳуҷҷат ва ном дар пардохт бояд мувофиқ бошанд. Агар танҳо бо крипто пур карда бошед, бигӯед ва ба ҷои иқтибоси корт, ки надоред, сабти амалиётро фиристед.

Барои гузаштан аз санҷиш ҳисоби дуюм насозед. Аз дӯст нахоҳед, ки барои шумо барорад. Саволҳо дар бораи манбаи маблағ дар пардохтҳои калон одианд. Интизорӣ ҳангоми санҷиши ҳуҷҷат худ аз худ раддия нест.

KYC кай вақт оғоз мешавад

Проверка возможна при регистрации, первом выводе, необычных депозитах или смене метода. Один успешный раз правило навсегда не отменяет.

Ҳуҷҷатҳо

Пришлите то, что назвала касса: паспорт или ID, селфи по запросу и адрес в указанном сроке. Размытые файлы обнуляют срок.

Манбаи маблағ

Крупные или крипто-выводы могут запросить источник средств. Храните хеши транзакций. Второй аккаунт ради обхода файла быстрее ведёт к блокировке.

PEP ва санксияҳо

Публичные должностные лица и санкционные юрисдикции получают доп. проверки или жёсткий блок. Ложь о гражданстве/резидентстве может заморозить баланс.

Санҷишҳо чӣ қадар давом мекунанд

Простой ID часто проходит за часы. Адрес и источник средств — 1–3 рабочих дня. Один тикет, ответы в том же треде, без новых депозитов до зелёного статуса.