AML ve KYC

Ana sayfa / AML ve KYC

Ödemeden önce kontroller

Kara para kuralları işletmecinin kime ödediğini bilmesini ister. Kimlik belgesi, adres kanıtı ve kartın, cüzdanın veya kripto adresinin size ait olduğunun kanıtını bekleyin. İstek ilk çekimde ya da sonrakinde gelebilir.

Net fotoğraflar gönderin, kesilmiş köşeler değil. Belgedeki ad ile ödemedeki ad uyuşmalıdır. Yalnız kriptoyla yatırdıysanız bunu yazın ve olmayan kart ekstresi yerine işlem kaydını gönderin.

Kontrolden kaçmak için ikinci hesap açmayın. Bir arkadaşınızdan sizin için çekmesini istemeyin. Daha büyük ödemelerde fon kaynağı soruları normaldir. Belgeler incelenirken beklemek tek başına ret değildir.

KYC ne zaman başlar

Kayıt, ilk çekim, sıra dışı yatırımlar veya yöntem değişiminde kimlik kontrolü bekleyin. Bir kez geçmek kuralı ömür boyu kaldırmaz.

Belgeler

Kasanın istediğini gönderin: pasaport veya kimlik, istenirse selfie ve belirtilen tarih penceresinde adres kanıtı. Bulanık dosyalar süreyi sıfırlar.

Fon kaynağı

Büyük veya kripto çekimler fon kaynağı sorusu açabilir. Cüzdan işlem hash’lerini saklayın. Dosyadan kaçmak için ikinci hesap kalıcı engeli hızlandırır.

PEP ve yaptırımlar

Siyasi nüfuzlu kişiler ve yaptırımlı yargı bölgeleri ek kontrol veya sert engelle karşılaşır. Uyruk/ikamet hakkında yalan bakiyeleri dondurabilir.

İncelemeler ne kadar sürer

Basit kimlik çoğu kez saatler içinde geçer. Adres ve fon kaynağı 1–3 iş günü sürebilir. Tek bilet açın, aynı konuda yanıtlayın ve yeşile dönene kadar yeniden yatırmayın.