AML ба KYC

Нүүр / AML ба KYC

Төлбөрөөс өмнөх шалгалт

Мөнгө угаахын эсрэг дүрэм оператороос хэнд төлж байгааг мэдэхийг шаарддаг. Иргэний үнэмлэх, хаягийн баталгаа, карт, хэтэвч эсвэл крипто хаяг таных гэдгийн баталгааг хүлээнэ. Хүсэлт анхны таталтад эсвэл дараа нь ирж болно.

Тайрсан булан биш, тод зураг илгээнэ. Баримт дахь нэр төлбөрийн нэртэй таарах ёстой. Зөвхөн криптогоор цэнэглэсэн бол тэгж бичээд байхгүй картын хуулгын оронд гүйлгээний бүртгэлийг илгээнэ.

Шалгалтаас зайлсхийхийн тулд хоёр дахь данс бүү үүсгэ. Найзаасаа таны өмнөөс татахыг бүү хүс. Том төлбөрт хөрөнгийн эх үүсвэрийн асуулт хэвийн. Баримт шалгаж байх хүлээлт нь өөрөө татгалзал биш.

KYC хэзээ эхэлдэг

Проверка возможна при регистрации, первом выводе, необычных депозитах или смене метода. Один успешный раз правило навсегда не отменяет.

Баримт бичиг

Пришлите то, что назвала касса: паспорт или ID, селфи по запросу и адрес в указанном сроке. Размытые файлы обнуляют срок.

Санхүүгийн эх үүсвэр

Крупные или крипто-выводы могут запросить источник средств. Храните хеши транзакций. Второй аккаунт ради обхода файла быстрее ведёт к блокировке.

PEP ба хориг

Публичные должностные лица и санкционные юрисдикции получают доп. проверки или жёсткий блок. Ложь о гражданстве/резидентстве может заморозить баланс.

Шалгалт хэр удаан үргэлжилдэг

Простой ID часто проходит за часы. Адрес и источник средств — 1–3 рабочих дня. Один тикет, ответы в том же треде, без новых депозитов до зелёного статуса.