AML и KYC

Главная / AML и KYC

Проверки до выплаты

Правила против отмывания требуют, чтобы оператор знал, кому платит. Ждите документ личности, подтверждение адреса и подтверждение, что карта, кошелёк или криптоадрес ваши. Запрос может прийти на первом выводе или на следующем.

Присылайте ясные фото, не обрезанные углы. Имя в документе и имя в платеже должны совпасть. Если пополняли только криптой, напишите об этом и пришлите запись транзакции вместо выписки по карте, которой у вас нет.

Не создавайте второй аккаунт, чтобы обойти проверку. Не просите друга вывести за вас. Вопросы об источнике средств на крупных выплатах нормальны. Пауза, пока смотрят документы, сама по себе не отказ.

Когда начинается KYC

Проверка возможна при регистрации, первом выводе, необычных депозитах или смене метода. Один успешный раз правило навсегда не отменяет.

Документы

Пришлите то, что назвала касса: паспорт или ID, селфи по запросу и адрес в указанном сроке. Размытые файлы обнуляют срок.

Источник средств

Крупные или крипто-выводы могут запросить источник средств. Храните хеши транзакций. Второй аккаунт ради обхода файла быстрее ведёт к блокировке.

ПЭП и санкции

Публичные должностные лица и санкционные юрисдикции получают доп. проверки или жёсткий блок. Ложь о гражданстве/резидентстве может заморозить баланс.

Сколько длятся проверки

Простой ID часто проходит за часы. Адрес и источник средств — 1–3 рабочих дня. Один тикет, ответы в том же треде, без новых депозитов до зелёного статуса.