AML və KYC

Ana səhifə / AML və KYC

Ödənişdən əvvəl yoxlama

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı qaydalar operatordan kimin ödənildiyini bilməyi tələb edir. Şəxsiyyət sənədi, ünvan sübutu və kartın, pulqabının və ya kripto ünvanının sizə aid olması sübutunu gözləyin. Sorğu ilk çıxarışda və ya sonrakında gələ bilər.

Aydın şəkillər göndərin, kəsilmiş künclər yox. Sənəddəki ad ilə ödənişdəki ad uyğun olmalıdır. Yalnız kripto ilə yatırdınızsa, bunu yazın və olmayan kart çıxarışı əvəzinə əməliyyat qeydini göndərin.

Yoxlamadan yayınmaq üçün ikinci hesab yaratmayın. Dostunuzdan sizin üçün çıxarmasını istəməyin. Daha böyük ödənişlərdə vəsaitin mənbəyi barədə suallar normaldır. Sənədlər yoxlanılanadək gözləmə özlüyündə imtina deyil.

KYC nə vaxt başlayır

Qeydiyyat, ilk çıxarış, qeyri-adi depozit və ya ödəniş üsulu dəyişəndə yoxlama gözləyin. Bir dəfə keçmək qaydanı ömürlük ləğv etmir.

Sənədlər

Kassanın istədiyini göndərin: pasport və ya şəxsiyyət vəsiqəsi, istəsələr selfie və göstərilən tarix pəncərəsində ünvan sübutu. Bulanıq fayllar müddəti sıfırlayır.

Vəsait mənbəyi

Böyük və ya kriptolu çıxarışlar vəsait mənbəyi sualı aça bilər. Wallet hash-lərini saxlayın. Fayldan yayınmaq üçün ikinci hesab daimi bloku sürətləndirir.

PEP və sanksiyalar

Siyasi ifşa olunmuş şəxslər və sanksiyalı yurisdiksiyalar əlavə yoxlama və ya sərt blokla üzləşir. Milliyyət və ya rezidentlik haqqında yalan balansları dondura bilər.

Yoxlamalar nə qədər çəkir

Sadə ID tez-tez saatlarla keçir. Ünvan və vəsait mənbəyi 1–3 iş günü çəkə bilər. Bir ticket açın, eyni mövzuda cavab verin və yaşıl olana qədər yenidən depozit etməyin.